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公告]迪安诊断:平安证券有限责任公司关于公司2012年上半年度跟踪报告

理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等文件的规定,平安证券有限有限责任公司(以下简称“保

荐机构”)对迪安诊断2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪,有关情况如下:

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等有关法律法规及相关规定,及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细

则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等规章

制度,并补充完善了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人

规的要求规范运作,防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源。

金报销单等材料,并通过同迪安诊断管理层、财务人员及其他相关人员沟通交流、

股东、实际控制人、其他关联方违规占用其资源的制度,2012年上半年度控股

规定,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《关联交易管理制度》、《信息披露制度》等重大规章制度,在董事会下设战略委

率,维护全体股东的合法利益,公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证券

利益的内控制度,2012年上半年度迪安诊断的董事、监事、高级管理人员没有

东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》

应当回避表决,也不得代理其他董事行使表决权。关联董事未主动声明并回避的,

制的;(四)与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的;(五)交易

七条第(四)项的规定);(六)在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交

东为自然人的);(七)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让

联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在1,000万元以上,

易提交股东大会审议。(2)未达到前款规定标准的关联交易事项股东大会授权董

事会审议批准。(3)董事会在权限范围内授权总经理决定除公司与关联自然人发

生的交易金额在30万元以上的关联交易,公司与关联法人发生的交易金额在100

万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。如总经

理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。(4)公司

于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)需由独立董

医学科技发展有限公司、亚能生物技术(深圳)有限公司、北京科美生物技术有限

公司以及安徽济民肿瘤医院发生的日常关联交易金额分别为2,684,505.06元、

总额为110.716万元,上述关键管理人员包括公司向其支付报酬的董事、监事、

议;审阅了公司2012年上半年度财务报告;抽查了相关会计凭证;并与相关人

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1034号”文《关于核准浙江

司以每股23.50元向社会公开发行1,280万股,本次发行募集资金总额30,080

万元,扣除各项发行费用3,052.27万元,公司募集资金的净额为27,027.73万

元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年7月14日出具的信

的合法利益,公司根椐《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录

注:募集资金到位前,“沈阳迪安医学检验所建设项目”已由公司以自有资金2000万元先行

投入实施。2012年12月,公司以募集资金13,798,527.25元等额置换了预先投入“沈阳迪安

医学检验所建设项目”的自筹资金,剩余预先投入的自筹资金6,201,472.75元,公司一直未

予以置换。2012年4月18日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉

迪安兰青医学检验所有限公司100%股权的议案》,同意将 “沈阳迪安医学检验所建设项目”

节余募集资金6,201,472.75元及其利息收入(共计人民币6,224,059.89元)用于“武汉迪安

2012年2月21日,迪安诊断第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使

用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金1,200

2012年5月4日,迪安诊断2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部

公司使用超募资金11,275,940.11元投入武汉迪安兰青医学检验所有限公司股

截止2012年6月30日,迪安诊断超募资金已使用23,275,940.11元,剩余

40,151,323.64元。迪安诊断将紧紧围绕发展主营业务,妥善安排剩余超募资金

募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、委托理财等情形;截至2012年

集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对迪安诊断2012年上半年募集

个月内,本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接

措。报告期,公司实现营业收入31,604.73万元,较上年同期增长46.26%,实

现净利润3,116.27万元,较上年同期增长44.12%;归属于公司普通股股东的净

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